边境牧羊犬 基地:银行汇款多少警察会查?
来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/27 21:32:53
如果是正常汇款,一般是没有人查的!如果是洗钱,查的人就很多了,并且不仅是警察查!
往国外汇的话多少都会有审查,但不是公安局的审.
国内没汇过不知道~~
企业的是一千万以上好像
企业给个人转帐是2万
个人转帐是一百万吧。
不是公安局 而是人民银行反洗钱的部分要检查。
如果你涉及经济案件的话,怕是要查的。
不分多少,只要涉及案件或者家庭纠纷(离婚)都会查
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如果是正常汇款,一般是没有人查的!如果是洗钱,查的人就很多了,并且不仅是警察查!
往国外汇的话多少都会有审查,但不是公安局的审.
国内没汇过不知道~~
企业的是一千万以上好像
企业给个人转帐是2万
个人转帐是一百万吧。
不是公安局 而是人民银行反洗钱的部分要检查。
如果你涉及经济案件的话,怕是要查的。
不分多少,只要涉及案件或者家庭纠纷(离婚)都会查