那里回收钻戒:刑法 跨国犯罪的定义

跨国犯罪

　　当犯罪行为、犯罪交易违反一个以上国家的法律时，犯罪学家将其称为跨国犯罪 (Transnational Crime) 。为打击跨国犯罪，第55届联大于2000年11月15日通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 (U.N. Convention Against Transnational Organized Crime) 。该公约于2003年9月29日正式生效。以下是联合国将跨国犯罪分为的17大类：

　　一、洗钱

　　洗钱的目的是要把非法获得的资金变为合法资金。大部分现金是靠受贿、贪污、黑市交易、逃税，特别是靠走私武器、销赃、倒卖文物及贩毒等不正当手段赚取的。

　　最典型的洗钱法是把“黑钱”转移到国外去，通过多次国际汇款，把现金转入国外的帐户，这样就再也无法查出钱的来源。经过这些处理，非法得来的现金可以堂而皇之地进行合法投资。

　　二、恐怖行动

　　所有反对国际恐怖行动的国家政府长久以来一直希望，既然问题能够通过谈判和签协议来解决，那么恐怖行动定会越来越少。但每次调解都未能使谈判双方满意。结果，恐怖行动依然故我，而且借助于现代化的交通和通信工具，作案越来越容易。同时，那些坚决打击恐怖分子的国家，应该随时准备对付恐怖分子出人意料的行动。

　　目前，无法立即建立保障逮捕或审判国际恐怖分子的国际机制。犯罪学家仅仅是刚开始试图研究这一不受国籍限制的犯罪问题。

　　三、盗窃文物和艺术品

　　这类犯罪潜在地威胁全人类的文化遗产。早在埃及法老年代，陵墓和纪念碑就遭到了破坏。随着作案手段的完善，人们对文物的需求不断增加以及文物运输更为便利，这就使国际窃贼能制定出一整套办法，从而使一个地区乃至一个国家失去珍贵的文化遗产。犯罪分子每年偷盗价值45亿美元的艺术品到国际市场上卖。有4．5万件被盗艺术品（1997年）在追查中，而且，每月平均要增加2000件新被盗的艺术品。

　　四、侵犯知识产权

　　侵犯知识产权包括侵犯版权以及非法使用保护版权的标志和商标等。犯罪分子非法复制受保护的作品并将其低价销售，主要是在经济欠发达国家销售。生产国蒙受的损失很难用金钱来估算。据美国软件制造商协会统计，仅非法被使用的软件一项，每年就造成75亿美元的损失。小企业和个体经营者是很难伪造保护产权的标志的。因为这需要巧妙的协调和组织有序的销售系统，这往往需要串通政府人士。

　　五、非法买卖武器

　　如果没有武器制造者和销售者的国际网络，地球上任何一处都不会发生武装冲突。这些非法制造和销售武器者的活动规模很难统计清楚。其实，在这个阴暗的交易世界里，扮演主要角色的人并不多，但参与这项危险游戏的人想出了许多狡猾的计谋，他们和政府机构结成同盟，共同行事。尽管武器和军备的来源受到严密控制，但仍难有非法买卖武器的准确消息。

　　六、劫机

　　无论是70年代还是80年代，劫机事件一直没有销声匿迹。偶尔会有劫机犯是为索取赎金，但一般说来劫机犯会提出恐怖分子爱提的典型的政治要求。他们想显示自己的力量和声势，宣扬自己的意识形态。

　　打击劫机者的行动往往迅速而颇有成效。今天，劫机的威胁仍未彻底消除，尽管这类事件发生的频度降低了。

　　七、海盗

　　这种形式的犯罪似乎早已被世人遗忘。70年代中期又死灰复燃，有人用快艇或者渔船从南美或中美洲向美国非法贩运毒品，海盗们在公海或港口将这些贩毒船截获，杀死船主和水手。类似这样遇难的船只已有数千艘。

　　抢劫船只现象蔓延到狭窄的通航运河。成千上万个来自非洲、东南亚和拉丁美洲的移民不愿放过利用满载珍宝和货物的船只发财的机会，这些船只往往停泊在港口或低速航行。今天，这种形式的犯罪已日益减少。

　　现在还有这样一种说法：东南亚的海盗行为被一些同军队有联系的犯罪集团操纵。犯罪学家得出结论：在世界各地同时发生海盗袭击现象绝非偶然，这些犯罪分子的行动显然受同一个中心控制。

　　八、抢劫地面交通工具

　　在一个国家范围内劫持货车可以算是偷窃行为。但随着世界经济的发展，货车长途跋涉从东欧到西欧，或从中亚共和国到波罗的海沿岸国家都是常事。遗憾的是，货车失踪事件的发案率和货流量的增长成正比。
　　究竟这类犯罪的规模有多大，目前尚不得而知。但有一点不容乐观，由于边境越来越开放以及团伙犯罪日益严重（尤其是在东欧国家），这种犯罪今后将更为猖獗。

　　九、骗保

　　保险业现已成为国际性的行业，因此，在任何一个国家骗保都会涉及该国的每个居民。世界各国因这类犯罪而蒙受的损失难以估量。但目前，澳大利亚每年因保险业诈骗损失17亿澳元，美国每年损失多达1000亿美元。

　　犯罪团伙通过联合保险领域的一些小型经营者或打入保险界的途径参与保险业诈骗。

　　十、计算机犯罪

　　守法的商业组织和政府机构刚刚涉足计算机服务领域，黑手党的魔爪也伸了过来。犯罪团伙之手伸向了国际互联网络。尽管现在很难判断，国际互联网络受刑事犯罪的侵害有多大，但犯罪团伙正充分利用该网络的各种功能。

　　目前犯罪学家只对那些为个人牟取暴利而非法利用国际互联网络的个体犯罪进行了研究。每年，因计算机犯罪而造成的经济损失达80亿美元。严峻的形势要求人类刻不容缓地寻找保护这一领域的方法。

　　十一、生态犯罪

　　全人类都是生态犯罪的牺牲品。忽视生态标准、同建设监督生产系统的人相互勾结的企业是这类犯罪的主要肇事者。当生产转移到发展中国家的时候，这一点变得尤为明显。在发展中国家，要么没有生态监督机制，要么就是形同虚设，为外国生产者所控制。贫困的人民更青睐能保障他们就业和国民产值增加的工业化，更希望环境清洁。犯罪团伙在这一领域找到了机会，特别是在运输和藏匿危险品方面。

　　十二、贩卖人口

　　这类日益猖獗的犯罪包括贩运非法移民、卖淫女，贩运来自发展中国家的人到生存条件极其恶劣的地方充当劳工或从事家庭服务，贩卖儿童供人收养，等等。犯罪分子从中牟取暴利。

　　有许多法律规定取缔这类犯罪。随着一些国家边境日渐开放，这方面的法律也日益严格。但由于第三世界国家的居民力图到相对富裕的国家，这个问题依然严峻。非法贩运人口多由犯罪团伙操纵。通常，那些滞留在发达国家的人都没有正当工作，他们渐渐成为受剥削的阶层，参与犯罪，破坏社会秩序。

　　十三、人体器官交易

　　众所周知，第一例肾脏移植手术是在1954年进行的。迄今为止，全球已经做了近50万例肾脏移植手术。移植成为医学界一个密不可分的领域，提供器官的行业也应运而生。

　　美国大约需要1．2万个人体器官。因此，非法提供移植的器官能带来高额利润。这种交易也渐渐转移到第三世界国家。为得到供移植的器官，犯罪分子不惜杀害无辜。更为可悲的是，贫穷家庭的孩子为了少得可怜的酬金把自己的器官当作商品。

　　新闻媒介披露非法交易人体器官的犯罪行径后，一些国家建立了专门委员会来制定整顿这一领域的法令。大量的资料显示，从第三世界国家非法购买人体器官受西欧一些国家犯罪团伙的控制。

　　十四、非法贩卖毒品

　　在全世界流通的毒品价值有3000亿—5000亿美元。1961年的世界毒品公约和1988年的联合国反对非法贩卖毒品公约，为国际监督奠定了基础。但由于以下原因，对贩毒的监督难遂人愿：

　　——由于缺乏必要的资金，联合国不能监督打击贩毒的国际文件的执行情况；同时，国家和地区性的禁毒计划得不到拨款，无法发挥效力；

　　——各国对待打击贩毒的态度相去甚远。一些国家坚持禁止，而另一些国家则主张控制和容忍。

　　——许多国家缺少执行国际协定所必需的法律和技术基础。

　　十五、虚假破产

　　日益国际化的贸易把虚假破产从局部犯罪变成了国际性的犯罪。目前尚未统计这种犯罪的实际规模。抽样调查表明：黑手党在购买企业后使其破产，获益颇丰。今后必须由各国联手才能改善这种局面。

　　十六、参与合法经营

　　贩毒集团和其他犯罪团伙控制着大量企业。据粗略统计，仅靠毒品交易的收益就能向合法的市场投入2000亿—5000亿美元的资金。犯罪经营的增幅和合法经营的增幅成正比。这种情况如果继续下去，从理论上说，整个世界经济处于犯罪团伙控制下的日子已为时不远了。很难断定，公司老板与毒品贩子是否有联系，也不知道犯罪分子是否会为藏匿赃款而收买企业。现在有这样一种说法，每天在各国间流动的资金，有一半是在经济特区“洗钱”。

　　十七、贪污受贿，向社会活动家、党务活动家、官员行贿

　　目前在一些国家，向官员行贿不受处罚，但其他种类的贿赂均属刑法典规定的处罚范围之内。犯罪人员打着代理费、咨询费、中介费和法律咨询等幌子行贿。行贿受贿在世界各地无处不在。

　　商人和投资商经常说，如果不违反业务所在国的政治和经营规则，就无法搞好生意。

对于跨国有组织犯罪的相关概念进行了明确界定
1、关于跨国有组织犯罪的定义
按照《公约》的规定，下列任何一种形式的犯罪都属于跨国犯罪：（a）在一个以上国家实施的犯罪；（b）虽在一国实施，但其准备、筹划、指挥或控制的实质性部分发生在另一国的犯罪；（c）犯罪在一国实施，但涉及在一个以上国家从事犯罪活动的有组织犯罪集团；或（d）犯罪在一国实施，但对于另一国有重大影响。

2、关于洗钱犯罪的定义

《公约》对洗钱犯罪行为进行了
界定。《公约》第6条规定，故意实施下列行为都属于洗钱犯罪：（1）明知财产为犯罪所得，为隐瞒或掩饰该财产的非法来源，或为协助任何参与实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或转让财产；（2）明知财产为犯罪所得而隐瞒或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地，处置、转移所有权或有关的权利；（3）在得到财产时，明知其为犯罪所得而仍获取、占有或使用。

3、关于腐败行为的定义

按照《公约》的规定，下列故意行为属于腐败犯罪行为：（1）直接或间接向公职人员许诺、提议给予或给予该公职人员或其他人员或实体不应有的好处，以使该公职人员在执行公务时作为或不作为；（2）公职人员为其本人或其他人员或实体直接或间接索取或接受不应有的好处，以作为其在执行公务时作为或不作为的条件。公约同时还要求，各缔约国均应考虑采取必要的立法和其他措施，以便将涉及外国公职人员或国际公务员的行为规定为刑事犯罪。这里公约对‘公职人员’特别进行了说明：公职人员系指任职地国法律所界定的且适用于该国刑法的公职人员或提供公共服务的人员。

4、关于妨害司法罪的定义

用渗透、收买、腐蚀、贿选等手段干预政府决策和司法制度来达到其获取非利益之目的，是有组织犯罪集团的惯用伎俩，为了有效打击有组织犯罪，就必须采取立法和其他措施来严厉打击这种妨碍司法的犯罪行为。《公约》要求各缔约国将下列故意行为规定为刑事犯罪：（a）在涉及本公约所涵盖的犯罪的诉讼中使用暴力、威胁或恐吓，或许诺、提议给予或给予不应有的好处，以诱使提供虚假证言或干扰证言或证据的提供；（b）使用暴力、威胁或恐吓，干扰司法或执法人员针对本公约所涵盖的犯罪执行公务。